Ir al contenido principal

Derecho Tributario

Planeación tributaria, litigios administrativos, asesoría y consultoría sobre reclamaciones en declaraciones e impuestos.

Regulación bancaria y financiera

  • Solicitud y Obtención de Licencias

    Tramitación de licencias para bancos, casas de valores, administradores de inversión y otras instituciones financieras ante la Superintendencia de Bancos (SBP) y la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

  • Cumplimiento Normativo (Compliance)

    Asesoría en el cumplimiento de leyes locales e internacionales, incluyendo:

    • Prevención de Lavado de Dinero (AML) y Conocimiento de tu Cliente (KYC).
    • Regulaciones de protección de datos financieros.
    • Elaboración e implementación de Manuales de procesos y de cumplimiento.
  • Representación Regulatoria

    Asistencia y representación ante entidades reguladoras (SBP, SMV).

Derecho Tributario

Resolución de Conflictos y Reestructuraciones

  • Litigios Financieros

    Representación legal en disputas por contratos financieros, incumplimientos de pago y fraudes bancarios.

  • Mediación y Arbitraje

    Uso de métodos alternativos para la resolución de conflictos bancarios y financieros.

  • Reestructuraciones de Créditos y Deuda

    Asesoría en procesos de reorganización financiera de empresas o individuos.

Derecho Tributario

Transacciones y Estructuras de Financiamiento

  • Préstamos

    Asesoría y representación en todo tipo de operaciones de crédito, ya sea para prestamistas o prestatarios:

    • Préstamos Sindicados (otorgados por múltiples bancos).
    • Préstamos hipotecarios, prendarios y garantizados.
    • Préstamos puente y financiamientos transfronterizos.
  • Redacción y Revisión de Contratos

    Elaboración y refrendo de minutas bancarias, contratos de préstamos, garantías hipotecarias, actas y escrituras públicas relacionadas con operaciones financieras.

  • Finanzas Corporativas

    Asesoría en el financiamiento de empresas, líneas de crédito, factoring (factoraje) y leasing (arrendamiento financiero).

  • Mercado de Capitales

    Asesoría en la emisión y colocación de bonos y otros valores corporativos, incluyendo representación en transacciones en Latinex (Bolsa de Valores de Panamá).